2021防范非法證券期貨宣傳月｜非法集資表現(xiàn)形式及常見手段

投資者保護(hù) 2024年4月25日 385

為了營(yíng)造尊重投資者、保護(hù)投資者和回報(bào)投資者的行業(yè)氛圍，倡導(dǎo)成熟理性的投資文化，讓投資者保護(hù)理念深入人心。天元股份積極開展線上線下系列宣傳教育活動(dòng)，提示非法證券期貨活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，筑牢投資者保護(hù)防火墻。

天元股份希望通過防非相關(guān)知識(shí)的普及和宣傳，幫助廣大投資者客觀認(rèn)識(shí)非法證券期貨圈套、非法集資等投資圈套的危害性，樹立正確理財(cái)觀念，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

非法集資違法犯罪分子為了引誘群眾上當(dāng)受騙，達(dá)到非法集資目的，通常采取以下手段騙取群眾信任。

1、裝點(diǎn)公司門面，營(yíng)造實(shí)力假象。不法分子往往成立公司，辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，貌似合法，實(shí)則沒有金融資質(zhì)。這些公司或辦公地點(diǎn)高檔豪華，或宣傳國(guó)資背景，或投入重金通過各類媒體甚至央視進(jìn)行包裝宣傳，或在高檔場(chǎng)所（如人民大會(huì)堂）舉行推介會(huì)、知識(shí)講座，邀請(qǐng)名人、學(xué)者和官員站臺(tái)造勢(shì)，展示與領(lǐng)導(dǎo)合影及各種獎(jiǎng)項(xiàng)，欺騙性更強(qiáng)。

2、編造投資項(xiàng)目，打消群眾疑慮。從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營(yíng)等形式逐漸升級(jí)包裝為投資理財(cái)、財(cái)富管理、金融互助理財(cái)、海外上市、私募股權(quán)等形形的理財(cái)項(xiàng)目，并且承諾有擔(dān)保、可回購(gòu)、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)等。

3、混淆投資概念，常人難以判斷。不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市，把在美國(guó)OTCBB市場(chǎng)掛牌混淆是在納斯達(dá)克上市；有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾，假稱新投資工具或金融產(chǎn)品；有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營(yíng)方式，欺騙群眾投資。

4、承諾高額回報(bào)，編造“致富”神話。高利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻，用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。

注：文字內(nèi)容來中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北京證監(jiān)局、北京證券業(yè)協(xié)會(huì)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本文不代表任何投資建議；市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。